Promotores na Turquia emitiram ontem (29) um mandado de prisão contra o empresário turco Sezgin Baran Korkmaz, acusado de ligação com um esquema de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, conduzido a partir dos Estados Unidos.

A medida é resultado direto de uma investigação realizada conjuntamente por autoridades de combate a crimes financeiros e pela auditoria tributária da Turquia. A princípio, o esquema criminoso foi estimado em US$132 milhões.

Dezenove diretores de empresas pertencentes a Korkmaz também tiveram ordem de prisão decretada pela justiça. Dez executivos foram detidos para interrogatórios em Istambul, além de outros três em localidades distintas do país.

Korkmaz é ex-sócio de uma corporação de biodiesel, sediada em Salt Lake City, nos Estados Unidos, pertencente aos irmãos Jacob e Isaiah Kingston, ambos condenados por autoridades americanas, acusados de forjar registros produtivos para obter créditos tributários.

Os registros falsos da empresa dos irmãos Kingston, intitulada Washakie Energia Renovável (WRE), permitiram aos associados aplicar créditos vinculados a combustíveis sustentáveis no esquema de lavagem de dinheiro, entre 2010 e 2016.

Ao menos US$132 milhões foram transferidos à SBK Holding, empresa de Korkmaz na Turquia, e outras contas de terceiros. Estima-se que a quantia total decorrente da fraude internacional exceda US$470 milhões.

Após os irmãos Kingston confessarem culpa perante um tribunal americano, os recursos de Korkmaz foram confiscados por autoridades turcas, em outubro último. Entretanto, uma ordem judicial subsequente reverteu a decisão.

Apesar de proibido de viajar ao exterior, relatos indicam que Korkmaz fugiu da Turquia com sete outros suspeitos.

Segundo a agência de notícias DHA, sua casa em Istambul foi revistada pela polícia e os investigadores descobriram os restos de um telefone celular na lareira, além de servidores pertencentes à SBK Holding.

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