Lavagem de dinheiro do Irã ameaça mercados internacionais

Durante a maior parte de duas décadas, o foco internacional no Irã tem sido apontado uniformemente para as aspirações nucleares do país. Anos de esforços diplomáticos para se reconciliar com Teerã giraram em torno dessa questão. A verdade, no entanto, é que, de todas as atividades prejudiciais orquestradas pelo regime, a má conduta financeira do Irã é a que representa a ameaça global mais imediata.

O Irã tem sido um patrocinador estatal ativo de grupos militantes e jihadistas em todo o mundo desde logo após a Revolução Islâmica de 1979. De acordo com autoridades dos EUA, até hoje o Irã investe centenas de milhões de dólares anualmente em grupos de procuração que espalham violência e radicalismo por toda a região. Mais importante do que o financiamento direto da militância, porém, são os esquemas de lavagem de dinheiro do regime, todos conduzidos sob o pretexto de negócios legítimos, que ameaçam minar o comércio e as finanças em escala global. Igual à ajuda direta fornecida pelo Irã a seus representantes é a receita que ajuda a gerar por meio de redes do mercado negro.

Desde pelo menos meados da década de 1990, por exemplo, o Irã supervisionou e ajudou a administrar uma série de empresas ilegais usadas para financiar seu principal representante, o Hezbollah do Líbano. Essas fontes de financiamento incluem vastas redes de produção e vendas de medicamentos baseadas na América Latina; tráfico de contrabando e outros bens restritos na Europa Ocidental; e contrabando de armas e outros bens valiosos do Líbano em todo o Oriente Médio. Até hoje, o governo iraniano desempenha um papel central na administração desses negócios.

De todos os métodos empregados por Teerã para apoiar sua vasta rede de financiamento ilícito, o mais preocupante é o uso irrestrito do sistema financeiro do Irã para lavagem de dinheiro e criação de brechas comerciais. O Irã tem um histórico de movimentar fundos estatais e lucros da indústria de forma ilícita. Ao longo da década de 2010, enquanto a economia do Irã estava sofrendo com as sanções dos EUA e da Europa, o país recorreu a quaisquer métodos que pudesse usar  para contornar essas restrições. Teerã empregou os serviços de qualquer pessoa para lavar a receita do comércio e violar as sanções. Em 2013, Teerã tinha agentes em locais tão distantes quanto Estocolmo e Istambul.

Uma das primeiras grandes revelações dos esquemas de lavagem de dinheiro em grande escala do Irã ocorreu após a prisão de Reza Zarrab, um empresário turco com fortes laços com o governo turco e autoridades iranianas. Zarrab foi detido em Miami em 2016 por acusações de lavagem de dinheiro e financiamento de entidades designadas. Durante a investigação, veio à tona que Zarrab foi fundamental para ajudar o Irã a contornar o sistema internacional de pagamentos SWIFT por meio de uma rede de bancos turcos, Emirados Árabes Unidos e iranianos. Segundo relatos, o passo final na transferência desses lucros foi a compra de ouro por meio de instituições financeiras no Irã.

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Pouco depois de a saga Zarrab vir à tona, uma história semelhante surgiu em Estocolmo, onde um cambista quieto e quase desconhecido chamado Hatam Khatoun Nema foi implicado em um dos maiores golpes de lavagem de dinheiro da história recente. O empresário sueco-iraniano administrava uma obscura empresa de Hong Kong, a H M E A Co. Ltd., que lavava centenas de milhões de dólares por meio de uma rede de empresas de fachada e negócios que se estendia de Cingapura ao Panamá. Por quase três anos, Nema ajudou a movimentar os pagamentos do petróleo que o Irã vendeu para a China, seu parceiro comercial mais importante e aliado geopolítico.

Mais recentemente, um artigo do Wall Street Journal expôs como o Irã conseguiu criar um sistema financeiro no qual se aproveita dos bancos internacionais para escapar do poder das sanções impostas pelos EUA. Assim, o Irã é capaz de continuar seu comportamento tirânico, desconsiderando outros estados, desde que seja capaz de financiar os representantes que opera no Oriente Médio e além. O envolvimento iraniano nessas conspirações financeiras parece não ter limites. Surgem regularmente relatórios sobre como a má conduta financeira dos aiatolás afetou os países da região.

Na primavera de 2021, o procurador-geral do Bahrein anunciou mais revelações sobre o esquema de lavagem de dinheiro iraniano que atormentou o sistema bancário do país por mais de 12 anos. As investigações durante esse período revelaram as atividades do Banco Iraniano Futuro (Mustaqbal) na lavagem de centenas de milhões de dólares de lucros iranianos para bancos em Teerã. Dois outros bancos iranianos, Melli e Saderat, também participaram da rede em conluio com pelo menos uma outra instituição financeira do Bahrein. No entanto, as descobertas mais recentes relatadas no final de maio do ano passado são as mais contundentes do governo iraniano, pois apontam para a cooperação da instituição financeira governamental mais poderosa do Irã.

Segundo relatos, o Banco Central do Irã emitiu instruções ao Future Bank sobre o uso de um sistema de transferência alternativo não aprovado para concluir operações bancárias com o objetivo de ocultar a origem e a movimentação de fundos, beneficiando os bancos iranianos. Isso permitiu que a rede contornasse sanções e restrições internacionais sobre transações impostas contra entidades iranianas.

A centralidade do Estado iraniano na coordenação desses crimes financeiros não é exagerada. De fato, por causa da participação de Teerã na lavagem de dinheiro internacional, a agência fundada pelo G7 encarregada de combater o financiamento ilícito, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), foi obrigada a colocar o Irã na lista negra, uma designação que é, até hoje, mantida apenas pelo Irã e Coreia do Norte.

Antes de deixar o cargo, o moderado presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu que o sistema financeiro cumpra as medidas estabelecidas pelo GAFI para reintegrar o país ao sistema financeiro global. Mas, como os especialistas apontaram, mesmo a adoção formal das regras do GAFI não impedirá as atividades de lavagem de dinheiro do Irã.

A razão para isso são os esforços persistentes por parte das instituições iranianas para criar backdoors e brechas sistêmicas para continuar no mesmo caminho. Como disse um analista: “Teerã criou exceções nos projetos de lei que permitem que Teerã continue o que vem fazendo… Os projetos criaram [métodos] para que Teerã continue financiando o terrorismo e contorne as sanções”.

As próprias instituições encarregadas de impedir que o sistema financeiro do Irã seja uma ferramenta de atividade ilícita são as que permitem que essa atividade criminosa continue. As redes ilícitas de longo alcance de Teerã são e continuarão a ter um grave impacto em escala global de duas maneiras. Ao contornar as regras de sanções internacionais, a lavagem de dinheiro de Teerã mina a principal alavanca usada contra o regime iraniano. As questões vitais da produção nuclear e do apoio ao conflito na região não podem ser influenciadas enquanto o Irã tiver amplos recursos para contornar as sanções.

Talvez mais importante é o fato de que as conspirações comerciais e monetárias do Irã despejam dinheiro tóxico nas instituições e mercados globais. Nos últimos anos, dezenas de bilhões em ativos foram confiscados ou designados como resultado de laços com indivíduos e entidades iranianas. Para proteger a integridade das redes financeiras globais, a ameaça iraniana deve ser reconhecida pelo que é.

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