Catar proíbe transações em dinheiro para combater fraudes

Como parte dos esforços para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, o Catar impôs a proibição de transações em dinheiro selecionadas que excedam o valor de US$ 13.732 (QAR 50.000).

Valores de transações superiores devem ser feitos via cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou transferência bancária. A nova decisão foi anunciada pelo Banco Central do Catar (QCB, na sigla usual em inglês) no Twitter no início da semana e se aplica à venda, compra e aluguel de todos os tipos de propriedades, além de suas modificações.

A lei também restringe o uso de dinheiro para comprar veículos de todos os tipos, transporte marítimo, metais e pedras preciosas, jóias de camelos, cavalos, gado e falcões, informou o Doha News.

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A proibição ocorre após as notícias no início deste mês da prisão de sete indivíduos “tentando lavar dinheiro adquirido ilegalmente comprando carros de luxo por dinheiro e exportando-os para o exterior”.

A condenação por lavagem de dinheiro e corrupção financeira no estado do Golfo pode levar a sentenças de prisão e pesadas penalidades financeiras, dependendo do crime.

No ano passado, um funcionário da fintech do Catar, SkipCash, afirmou que o país está pronto para avançar em direção a uma “sociedade sem dinheiro”. Os pagamentos digitais também durante a pandemia de coronavírus, que se acredita ter acelerado essa tendência,   e o QCB também está interessado em adotar uma moeda digital do banco central (CBDC).