Kuwait denuncia empresa por suposta lavagem de dinheiro

A Agência de Segurança do Estado do Kuwait encaminhou uma grande empresa para investigação sobre suposta lavagem de dinheiro depois de ter tido ligações financeiras com a chamada Rede Fouad Iraniana, informou a mídia local.

De acordo com a Al-Qabas, uma fonte de segurança disse que foram encontradas transferências financeiras suspeitas durante as investigações da rede e o monitoramento de seus revendedores. O grupo foi detido no ano passado.

De acordo com a fonte, funcionários superiores da empresa, incluindo o gerente geral e seu assistente, o gerente financeiro e seu adjunto – que são ambos de nacionalidade egípcia – e dois contadores de nacionalidade iemenita, foram interrogados por uma semana. As investigações concluíram que as enormes transferências financeiras vieram de um país do Golfo.

Todos os funcionários estão proibidos de viajar até a conclusão das investigações. Eles estão agendados para comparecer ao tribunal em 28 de abril.

Em julho passado, as autoridades kuwaitianas detiveram cinco pessoas – um cidadão iraniano, um cidadão libanês, um apátrida e dois kuwaitianos – na “Rede Fouad Iraniana”. Eles foram acusados de lavar mais de quatro milhões de dinares (mais de treze milhões de dólares).

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